Bị can Trần Quang Đạo - Ảnh: Bộ Công an
Cùng với bị can Trần Quang Đạo, 141 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập nhiều công ty để lừa đảo
Theo kết luận, từ năm 2010-2012, Trần Quang Đạo theo học hệ cao đằng tại một trường đại học ở TP.HCM nhưng chưa tốt nghiệp thì nghỉ học và đi làm nhiều nghề, trong đó có các công ty bán hàng có chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.
Từ đó Đạo nảy sinh ý định mạo danh các doanh nghiệp có chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm, quay số trúng thưởng nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân nhận quà tặng miễn phí nhưng phải trả phí vận chuyển mua hàng với giá thành cao hơn gấp nhiều lần hoặc không trao thưởng để chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện ý định trên, đầu năm 2023, Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập nhiều công ty kinh doanh mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng để lừa đảo bằng hình thức tặng quà, treo giải thưởng đối với những người cao tuổi, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Đạo lôi kéo, tuyển dụng một số người cùng tham gia và trực tiếp quản lý, điều hành, xây dựng kịch bản, mua dữ liệu thông tin, tập huấn cho các nhân viên kinh doanh gọi điện lừa khách hàng để khai thác, thu thập thông tin của những khách hàng thường sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Thủ đoạn tặng quà để đưa nạn nhân vào tròng
Đạo đã chỉ đạo các nhân viên sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số thuê bao của nhà mạng, giả danh nhân viên Bệnh viện Dinh dưỡng TP.HCM, trung tâm tiêm chủng hoặc nhân viên của các công ty khác gọi điện cho các khách hàng (theo thông tin dữ liệu cá nhân mà Đạo mua được) để thông báo khách hàng được tặng miễn phí sử dụng 12 tháng nước yến sào, khách hàng chỉ phải trả 279.000 đồng tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên.
Sau đó các bị can lên đơn hàng, đóng gói 1 hộp yến có giá mua vào là 79.000 đồng, dán mã dự thưởng vào hộp quà rồi giao cho công ty vận chuyển chuyển hàng cho nạn nhân. Khi nhận được quà và phiếu dự thưởng thì nạn nhân trả phí vận chuyển cho nhân viên giao hàng.
Ngay sau khi nạn nhân nhận được hàng, những kẻ lừa đảo tiếp tục gọi điện thông báo rằng họ có đủ điều kiện tham gia dự thưởng, giải thưởng là các sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đến gần 100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt...
Để được tham gia quay thưởng, các bị can yêu cầu nạn nhân tiếp tục bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ và phải trả phí làm hồ sơ từ 730.000 - 990.000 đồng. Công ty sẽ tặng sản phẩm như trà ô long, máy sấy tóc... có giá trị thấp chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng, và cam kết khi khách hàng trúng thưởng nhận được quà, công ty sẽ hoàn trả lại 100% phí làm hồ sơ.
Các đối tượng lặp đi lặp lại nhiều lần phương thức, thủ đoạn như trên, đưa ra nhiều lý do khác nhau với các sản phẩm tặng kèm theo có giá trị ngày càng lớn hơn làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn để chiếm đoạt.
Đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa hoặc không còn tiền thì các đối tượng mới không tiếp tục gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân này nữa.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ 1-3-2025 đến 17-6-2025, Đạo và các đồng phạm đã chiếm đoạt 39,6 tỉ đồng của 6.923 nạn nhân, với 11.431 đơn hàng.
Vụ gọi điện lừa đảo hàng trăm ngàn người già, người yếu thế: Khởi tố thêm 23 bị can
