Bị cáo Lê Quốc Thịnh tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 5-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thịnh (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) 18 năm tù về tội "Đang tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba
Theo cáo trạng, từ tháng 2-2023 đến tháng 4-2024, Thịnh xuất cảnh qua biên giới Campuchia và tham gia tổ chức do người nước ngoài có tên SuSu (không rõ nhân thân, lai lịch) điều hành, thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức đăng Facebook quảng cáo làm việc tại nhà, ghi âm qua giọng nói để được trả lương cao.
Đường dây lừa đảo nêu trên được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ có khoảng 10 đến 12 người.
Về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng dẫn dụ bị hại đăng nhập vào các trang mạng xã hội, tham gia các hoạt động giới thiệu việc làm và mua hàng hóa, sau đó chuyển tiền cho các đối tượng để chiếm đoạt.
Thịnh được phân công tham gia quản lý các trang quảng cáo, hướng dẫn các bị hại tham gia và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do Thịnh chỉ định. Sau khi bị hại chuyển số tiền lớn vào các tài khoản được phân công quản lý thì Thịnh thực hiện chuyển số tiền này đến 2 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tiền.
Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2023 đến tháng 6-2023, Thịnh thực hiện hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng của 13 bị hại tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ và một số tỉnh thành khác trên cả nước.
Triệt phá nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động tại CampuchiaTang vật thu giữ gồm nhiều giấy khám sức khỏe giả, con dấu giả của sở y tế, sở giáo...
8 cán bộ, đảng viên cấp xã, phường ở Quảng Ninh bị xử phạt hành chính vì soạn thảo, lưu...
Bước đầu công an xác định các nghi phạm trong đường dây này hoạt động rửa tiền với tổng giá...
