Phá hai đường dây mua bán thông tin cá nhân, mở 33.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử để bán lại

Trước đó, ngày 28/8, sau thời gian điều tra, công an đồng loạt kiểm tra hai căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2 (chung cư The Ori Garden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) phát hiện 2 nhóm gồm 11 đối tượng chuyên

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (trái) và Phan Văn Luân tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2023, Hiếu và Luân đến thuê căn hộ chung cư The Ori Garden. Tại đây, cả hai đầu tư trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 9 đối tượng khác đến sinh hoạt, trả lương theo tháng và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram có tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt; 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử. Các tài khoản được mở Hiếu

Tang vật vụ án.

Đến khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại.

Trong khi đó, Phan Văn Luân dùng Facebook tên “Phan Văn Luân” thỏa thuận với khoản Facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Theo công an, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, 2 nhóm này liên tục di chuyển địa điểm. Các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội…

Hiện, công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Phá vụ mua bán thông tin cá nhân trái phép

06/01/2012

Triệt phá ổ nhóm mua, bán hàng triệu thông tin cá nhân

03/11/2022

Nguyễn Thành

Cùng chủ đề

Pháp luật

Dẫn bạn về căn hộ tiêm ma túy, sáng ra phát hiện một người chết

Sau "bữa tiệc" ma túy tại chung cư ở TP.HCM, một người tử vong do phù phổi cấp, 2 người...

Pháp luật

Một phụ nữ đeo kính đen chạy xe máy không biển số, cướp 20 thùng bia theo 'kiểu lạ'

Trong 10 ngày qua, một phụ nữ 43 tuổi ở Cần Thơ, đeo kính đen đã vượt hơn 30km để...

Pháp luật

Mẹ ruột xin giấy xác nhận độc thân cho con đang ở nước ngoài được không?

Tôi là mẹ đẻ thì có được ra UBND phường xin giấy xác nhận độc thân cho con gái tôi...

Mới cập nhật

Lũ quét ở Nghệ An cuốn trôi cầu, chia cắt nhiều hộ dân

Do mưa lớn kéo dài ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (bão Wipha), nước sông suối ở các xã miền núi Nghệ An dâng cao. Lũ quét qua cuốn trôi cầu, nhiều hộ dân bị chia cắt.

2 giờ trước Xã hội

Điểm sàn Trường đại học Ngoại ngữ có ngành giảm 5 điểm

Hơn 10 ngành đào tạo của Trường đại học Ngoại ngữ năm 2025 có mức điểm sàn giảm 2 điểm so với năm ngoái, trong đó có một ngành giảm tới 5 điểm.

2 giờ trước Giáo dục

Đại học Kinh tế quốc dân công bố bảng quy đổi điểm, điểm sàn 22

Tối 22-7, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) chính thức công bố điểm sàn xét tuyển và bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

2 giờ trước Giáo dục

Nam thanh niên lao xuống hồ cứu cháu bé 5 tuổi, cả 2 đuối nước thương tâm

Phát hiện cháu Th. ngã xuống hồ rồi bị đuối nước, anh Đ. liền lao xuống cứu cháu bé thì cả 2 không may đuối nước thương tâm.

2 giờ trước Xã hội

Ngành sư phạm điểm sàn cao nhất tại Trường đại học Đà Lạt

Khối ngành sư phạm có điểm sàn xét tuyển cao nhất so với các khối ngành khác tại Trường đại học Đà Lạt.

2 giờ trước Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Trạm y tế cấp xã sẽ là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có trả lời ý kiến của cử tri về đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã, phường mới.

2 giờ trước Sức khỏe

Dẫn bạn về căn hộ tiêm ma túy, sáng ra phát hiện một người chết

Sau "bữa tiệc" ma túy tại chung cư ở TP.HCM, một người tử vong do phù phổi cấp, 2 người khác bị khởi tố, bắt giam.

2 giờ trước Pháp luật

Mỗi năm Việt Nam có 12.500 ca tử vong do ung thư vú, ung thư tử cung

Tại Việt Nam, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là gánh nặng bệnh tật kép, ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe phụ nữ và toàn xã hội. Để phòng chống bệnh lý này, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch hành động quốc gia nhằm giảm thiểu ca mắc, tử vong.

2 giờ trước Sức khỏe

Thủy triều lên nhanh sau bão số 3, nhiều đường phố Hải Phòng thành sông

Sau bão số 3, thủy triều lên nhanh làm một số tuyến đường nội đô thành phố Hải Phòng ngập trong nước.

2 giờ trước Xã hội

Một phụ nữ đeo kính đen chạy xe máy không biển số, cướp 20 thùng bia theo 'kiểu lạ'

Trong 10 ngày qua, một phụ nữ 43 tuổi ở Cần Thơ, đeo kính đen đã vượt hơn 30km để đến một xã cù lao cướp giật 20 thùng bia các loại.

2 giờ trước Pháp luật

XEM THÊM