Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
TPO - Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền” xảy ra trên không gian mạng.
Ngày 27/5,
Công an Quảng Nam khởi tố 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Ảnh CA
Qua điều tra mở rộng vụ án, công an đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Thị Thoa (35 tuổi, trú xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (32 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Vương Thị Kim Cúc (29 tuổi, trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).
Các đối tượng lợi dụng các mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước khác phải đến cơ quan, đơn vị được nhà nước cấp phép để chuyển tiền. Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/khoi-to-3-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-tien-te-qua-bien-gioi-a172788.html