Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng

Công an tống đạt các quyết định bắt tạm giam 45 đối tượng liên quan. Ảnh CA

Cho 1 triệu người vay lãi

Ngày 24/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp triệt phá

Tang vật liên quan vụ việc.

Kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Đồng thời, đường dây này còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Hình ảnh app vay tiền ứng dụng Great Vay.

Tạm giam 45 đối tượng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng PA05 báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc